|
Představenstvo společnosti Sentu a.s., se sídlem Praha 4 - Braník, Jasná II 1070/12, PSČ 147 00,
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 9. července 2014 od 15,30 hodin do notářské kanceláře Mgr. Radima Neubauera, notáře v Praze, na adrese 110 00 Praha 1, Kaprova 52/6
Pořad jednání řádné valné hromady:
1. Zahájení 2. Volba orgánů valné hromady 3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti 4. Závěr
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.
Akcionáři se upozorňují na následující podmínky pro výkon akcionářských práv:
Zápis do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 15,00 hodin v místě konání valné hromady.
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
Akcionář je v souladu s právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Požadavky na vysvětlení se na valné hromadě podávají po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním ve vhodné formě s tím, že akcionáři mohou být vyzváni k jejich podávání v písemné formě.
Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají alespoň 50 % všech hlasů.
Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:
K bodu 2 pořadu jednání valné hromady (Volba orgánů valné hromady)
Návrh usnesení:
„Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.“ Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích. Osoby navržené za členy orgánů valné hromady budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.
K bodu 3 pořadu jednání valné hromady (Rozhodnutí o změně stanov společnosti)
Návrh usnesení: „Společnost Sentu a.s. se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. Veškeré dosavadní články stanov společnosti se v celém jejich rozsahu nahrazují zněním stanov dle návrhu představenstva.“
Zdůvodnění: Podstatou rozhodnutí o podřízení se právnímu režimu zákona o obchodních korporacích ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích je zbavení se právní nejistoty zajištěním jednotnosti právní úpravy dopadající na právní poměry společnosti. Důvod navrhovaných změn stanov společnosti spočívá v jejich plném přizpůsobení nové právní úpravě zákona o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Upozornění:
Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře společnosti, že návrh nového znění stanov společnosti je k dispozici všem akcionářům společnosti zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 9,00 do 17,00 hodin ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.
Představenstvo společnosti Sentu a.s. |
Novinky
.:.
o d k a z y : |
